证券代码：002315 证券简称：原由网焦点科技 公告编号：2019一013
焦点科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月28日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
经公司董事长沈锦华先生提名及董事会提名委员会任职资格审查，公司新聘迟梦洁女士担任公司董事会秘书，任期至公司第四届董事会届满。
具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职及补选董事会秘书的公告》（公告编号：2019-015）。
备查文件
公司第四届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
董 事 会
2019年3月1日
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-014
第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议的会议通知于2019年2月25日以电子邮件的方式发出，会议于2019年2月28日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事谢志超先生主持。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经全体监事充分讨论，表决通过决议如下：
以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。
公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，选举谢志超先生（简历详见附件）为公司第四届监事会主席，任期至第四届监事会任期届满为止。
备查文件
公司第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
监 事 会
2019年3月1日
附件：谢志超简历
谢志超先生，中国公民，无境外居留权，男，出生于1976年4月，本科学历。曾任南京集成电路研究所工程师、本公司技术中心主任助理、系统支持部经理。现任本公司监事、技术支持中心总经理。
截至本日，谢志超先生持有公司股份7,400股。除上述外，谢志超先生与公司拟聘的董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。谢志超先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。同时，经公司在最高人民法院网核查，谢志超先生不属于失信被执行人。
证券代码：002315 证券简称：焦点科技 公告编号：2019-015
关于董事会秘书辞职及
补选董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技”或“公司”）近日收到公司董事会秘书顾军先生提交的辞任报告。董事会秘书兼财务总监顾军先生因工作安排原因辞去公司董事会秘书职务，并继续担任公司财务总监。截至本公告日，顾军先生未直接持有公司原由网股票。
为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，经公原由网司董事长沈锦华先生提名并经公司提名委员会审议通过后，公司于2019年2月28日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任公司董事迟梦洁女士为公司第四届董事会秘书（简历详见附件），任期自第四届董事会第十八次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
迟梦洁女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深原由网圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
迟梦洁女士的联系方式如下：
电话：025-86991866
传真：025-58694317
电子邮箱：zqb@made-in-china.com
备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司相关事宜的独立意见。
特此公告。
董事会
2019年3月1日
附件：迟梦洁简历
迟梦洁女士，中国公民，无境外居留权，女，出生于1980年7月，硕士研究生学历。2005年加入南京焦点，现任公司董事、证券事务代表兼法务部主管。
截至本日，迟梦洁女士未持有公司股份。除上述外，迟梦洁女士与公司拟聘的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实www.58yuanyou.com际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形及《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。
